启迪设计:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-040 启迪设计集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024年6月11日下午在公司会议室以现场方式召开。经全体董事一致同意，豁免 本次会议通知时间的要求，会议通知已于2024年6月11日公司2024年第二次临时 股东大会选举产生第五届董事会成员后以专人送达的方式发出，会议应到董事11 人，实到董事11人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召 集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。本次会议由全体董事 共同推举查金荣先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形成如下决议： 公司第五届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满时止。 选举查金荣先生为公司第五届董事会董事长，选举蔡爽女士为公司第五届董 事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满时止，查金荣先生、蔡爽女士简历详见附件 ...