启迪设计:关于董事会、监事会完成换届选举的公告

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-042 启迪设计集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及第四届监事 会任期已届满，公司于2024年6月11日召开了2024年第二次临时股东大会，审议 通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于同日分别召开了第五届董事会 第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举五届董事会董事长及副 董事长、聘任高级管理人员以及选举监事会主席等相关议案。现将公司董事、监 事、高级管理人员换届及离任情况公告如下： 一、公司第五届董事会、第五届监事会以及高级管理人员组成情况 1、第五届董事会组成情况 董事长：查金荣先生 副董事长：蔡爽女士 非独立董事：华亮先生、苏鹏先生、张斌先生、胡旭明先生、查金荣先生、 袁金兴先生、蔡爽女士（按姓氏笔画排名） 独立董事：丁洁民先生、吕大龙先生、徐雁清先生、郭龙华先生（按姓氏笔 画排名） 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一 ...