启迪设计:董事会决议公告

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-048 启迪设计集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024年8月20日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024年8月9日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事 11 人，独立董事丁洁民先生、吕大龙先生以通讯方式参加表决，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》及相关法规的规定。会议由董事长查金荣先生主持，经全体与会董事认真审 议形成如下决议： 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 特此公告。 启迪设计集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 日 本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半 年度报告全文》及《2 ...