广信材料:第五届董事会第四次会议决议公告

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议于 2024 年 8 月 5 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事 长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 2024 年 7 月 30 日以电话或电子邮件 等方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部 分限制性股票的议案》 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-046 江苏广信感光新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予 2023 年 限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 ...