广信材料:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议决定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-054 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2023 年 8 月 29 日召开公司第四届 董事会第二十九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的 议案》 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：20 ...