广信材料:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第 二十九次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公 司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 2023 年 8 月 18 日以电话或电 子邮件等方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 1．《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告 所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年 ...