广信材料:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-092 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 召开 2023 年第三次临时股东大会，同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五 届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、董事会 秘书及证券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、董事长：李有明先生。 2、非独立董事：李有明先生、曾燕云女士、张启斌先生、刘斌先生、安丰磊先 生、刘光曜先生。 3、独立董事：陈长生先生、刘晓亚女士、吴颖昊先生。 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，从未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 ...