广信材料:董事会决议公告

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-051 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长李 有明先生召集和主持。公司董事会已于 2024 年 8 月 16 日以电话或电子邮件等方式 向全体董事送达会议通知，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。 1．审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经 ...