天能重工:青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．第四届董事会第四十四次会议决议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李春梅女士担任公司副 总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之 日止。 详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于变更副总经理、董 事会秘书的公告》（公告编号：2024-044）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十四次 会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 ...