证券代码：300569 证券简称：天能重工 青岛天能重工股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | 类别 | ☐现场参观 | | | 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 其他 2025 | | 参与单位名称及 | 线上参与天能重工 年青岛辖区上市公司投资者网上集 2025 | | 人员姓名 | 体接待日暨 2024 年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 年 月 日（周一）15:00-17:00 2025 5 12 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 董事长、总经理 黄文峰 | | | 董事、副总经理、财务总监 蒋伟宏 | | 上市公司接待人 | 副总经理、董事会秘书 李春梅 | | 员姓名 | 独立董事 郭年华 | | | 保荐代表人 刘帅虎 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 Q1：尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下 | ...

一、回购股份进展情况 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 公司第四届董事会第四十三次会议、2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），回购股份 的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股份的价 格不超过人民币 6.41 元/股。回购的股份将用于后续实施股权激励或员工持股计 划，以及用于维护公司价值及股东权益（股份出售的情况）。其中，用于实施股 权激励或员工持股计划的计划金额为 2,500 万-5,000 万，用于维护公司价值及股 东权益（股份出 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 截至本公告披露之日，本次协议转让的股份尚未办理过户手续，未发生实 质转让。公司于 2025 年 5 月 6 日收到了郑旭先生的《关于协议转让终止事项的 告知函》，因市场环境等原因，本次股转协议解除，交易终止，双方之间不存 在争议。 三、本次协议转让终止对公司的影响 关于持股 5%以上股东终止协议转让公告 信息披露义务人郑旭先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日收到 公司 5%以上股东郑旭先生的《关于协议转让终止事项的告知函》，现将相关事 项公告如下： 一、本次协议转让事项概述 2024 年 10 月 25 日，青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东郑旭先生与长安国际信托股份有限公司（代表"长安信托·鸿瑞 1 号集合资金信托计划"）（以下简称"长安信托" ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于参加 2025 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会活动的公告 青岛天能重工股份有限公司董事会 2025 年 5 月 6 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛天能重工股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年 度业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月12日（周一）15:00-17:00。 届时公司高管将以在线交流形式就公 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 29 日召开公 司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"股东 大会"）。现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开日期和时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票日期和时间：2 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：129071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 （一）审议《关于补选李春梅女士为公司董事的议案》 董事会同意补选李春梅女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股 东大会选举通过之日起至第五届董事会届满。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于董事辞职暨补选董事的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 29 日以电话、口头方式向各位董事发出。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次 会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本董事 会会议的通知 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 青岛天能重工股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到刘博韬先 生的辞职报告。刘博韬先生因工作安排原因辞去所担任的公司第五届董事会董事、 战略发展与 ESG 委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。刘博 韬先生原定董事任期为：2024 年 12 月 24 日至 2027 年 12 月 23 日。 刘博韬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司 法》及《公司章程》的有关规定，刘博韬先生的辞职申请自送达董事会之日起生 效。截至本公告日，刘博韬先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、 ...

青岛天能重工股份有限公司 关于 2024 年度内部控制的自我评价报告 青岛天能重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛天能重工股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

青岛天能重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，行业国内竞争加剧、内卷升级，部分企业出海加速，对青岛天能 重工股份有限公司（以下简称"公司"）的外销开拓能力和业务国际化能力提出 更高要求。董事会积极应对市场变化带来的多重挑战，科学研判内外部发展环境， 以高质量发展为主线，在推动风险化解、业务优化、管理提升、市场拓展等方面 取得阶段性成果，经营基本面显著改善。 （二）报告期内利润下降的主要原因： 1、制造板块：（1）受客户项目进度放缓等因素影响，发货不及预期，塔筒 销售量较去年同期有所下降；（2）受国内行业细分领域市场竞争加剧等影响， 公司塔筒制造销售毛利率较上年同期有所下降。公司将持续加强新产品的研发与 海外市场的开拓，从而提升整体毛利率，以及通过对各项成本费用的加强管控， 提高整体盈利能力。 2、新能源板块：报告期内，受风速普遍偏低影响，补贴项目电站发电量较 去年同期有所减少；与此同时，新增平价项目电站全年运营，发电量虽有所增加， 然而其毛利率低于补贴项目电站，以上因素导致新能源板块的整体毛利有所减少。 报告期内，公司完成多个风电项目合作意向的签署；积极参与"千乡万村驭风行 动"风电项 ...

青岛天能重工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《公司章程》《审计委员会 工作细则》等规定和要求，现对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）2024 年度履职评估情况及公司董事会审计委员会履行监督职责情况 汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 2024 年度同行业上市公司审计客户家数：44 家 二、聘任会计师事务所履行的程序 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（未经审计 ...