青岛天能重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对 全体股东负责的精神，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监督，对 公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度 监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）2024 年度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、 召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司 全体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | 议案内容 | ...

青岛天能重工股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为完善青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）科学、连续、稳定 的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念， 根据中国证券监督管理委员会（以下称"证监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等相关文件规定，综合考虑公司盈利能力、发展战略规划、股东回 报、社会资金成本、外部融资环境等因素，特制订未来三年股东回报规划，具体 内容如下： 一、公司股东回报规划制定考虑因素 公司秉持可持续发展理念，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东 意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配 政策的连续性和稳定性。 二、公司股东分红回报规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分 配的规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，同时充分考 虑、听取公司独立董事和中小股东的意见、诉求，并保持利润分配 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度 （敞口）及为子公司的融资提供担保并进行授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司拟申请担保总额度预计为不超过人民币 5 亿元。本次被担保对象均为公 司合并报表范围内的全资子公司，存在对资产负债率超过 70%的全资子公司提供 担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者关注投资风险。 一、为公司及合并报表范围内子公司申请综合授信及授权情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日审议 通过了《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度（敞口）及为 子公司的融资提供担保并进行授权的议案》。为了满足公司及合并报表范围子公 司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在资金压力，公司及合并 报表范围子公司拟向银 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）财 务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对可能发生减值损失的资产计提相 应减值准备。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的 财务状况及资产状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面的清查和评估， 对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间 经公司及下属 ...

| | | 关于本报告 | 领导致辞 | 03 | | --- | --- | | 数说2024 | 05 | | 走进天能重工 | | | 公司概况 | 07 | | 战略与文化 | 08 | | 业务概况 | 09 | | 主要产品 | 1 1 | | 发展历程 | 12 | | 企业资质与荣誉 | 13 | ESG治理 | 联合国可持续发展目标响应 | 15 | | --- | --- | | ESG治理体系 | 17 | | 实质性议题分析 | 19 | | 利益相关方沟通 | 2 1 | | 附录 | | | 关键绩效表 | 121 | | 指标索引表 | 127 | | 读者意见表 | 129 | 党旗领航聚合力 同心共筑发展路 | 夯实党建根基 | 25 | | --- | --- | | 深化廉政建设 | 25 | | 彰显党建成果 | 25 | | 创新党建实践 | 27 | 筑基固本强治理 稳健笃行启新程 完善治理架构 规范三会运作 优化薪酬管理 强化风控内控 规范投关管理 3 1 32 33 34 36 低碳赋能生态美 绿色发展家园兴 | 应对气候变化 | 43 | | --- | -- ...

青岛天能重工股份有限公司 青岛天能重工股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300569 证券简称：天能重工 转债代码：123071 转债简称：天能转债 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组组合的确 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 定方法 | 组合的账面金额 | | | | 四平百伦资 产组 | | 公司管理层通过充分考虑 公司对生产经营活动的管 | | 购买日形成的商誉相 | 3,598,383.21 | | | | 理和对资产的持续使用决 | | | | | | 资产组包括固定 | 策方式，资产组独立产生 | | 关资产组仅一个，公 | | | | 资产、无形资产 | 现金流量能力，根据商誉 | 378,129,351.44 | 司管理层将全部商誉 | | | | 和全额商誉 | 相关业务内涵，辨识与商 | | 分摊之该商誉相关资 | | | | | 誉相关的资产组，资产组 | | ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于 2025 年度委托理财计划的公告 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资收益受到市场波动的影 响，公司将最大限度控制投资风险。 重要内容提示： 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于 2025 年度委托理财计划的议案》，现将具体内容公告如下： 一、委托理财基本情况概述 （一）投资目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资种类 委托理财产品仅限于选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的短期 （一年内）保本理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存 单、定期存款、通知存款和协定存款等）。 2、投资金额 公司拟使用合计不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的自有闲置资金进行 委托理财，即期限内任 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》等有关规定，青岛天能重工股份有限公司（以下简称"天能重工" 或"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕335 号）的核准，并经深圳证券交 易所同意。公司向特定对象发行股票 213,371,266 股，每股发行价格 7 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 2、变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将严格执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业 会计准则解释第 18 号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号）的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 1、2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），对企业数据资源的相关会计处理及披露事项作出了具体 规定。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施 行前已经费用化计入损益 ...