在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 天能重工2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 天能重工管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于青岛天能重工股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于青岛天能重工股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZM10111号 青岛天能重工股份有限公司全体股东： 我们审计了青岛天能重工股份有限公司(以下简称"天能重 工")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZM10107 号的 无保留意见审计报告 ...

2024年度现场检查报告 中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：天能重工 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘帅虎 联系电话：010-59013765 | | | 保荐代表人姓名：张开军 联系电话：010-59013765 | | | 现场检查人员姓名：刘帅虎、张开军、黄嘉庚 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2025 年 月 日、2025 年 月 日-18 日 1 2 4 16 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | 不适 （一）公司治理 是 否 | | | 用 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度；（2）查阅公 司公开信息披露文件；（3）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料； | | | （4）访谈公司董事会秘书。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | 容等要件 ...

本人作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年度工 作中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司 2024 年召开的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。 现将本人 2024 年度任职期间履职情况述职如下： 青岛天能重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈凯） 一、基本情况 本人陈凯，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。 现任北京林业大学经济管理学院教授，博士生导师，工商管理学科负责人，市 场营销教研室主任，全国万名优秀创新创业导师人才库首批入库导师（2017 年），担任中国商业史学会品牌专委会副主任，担任中国高校市场学研究会理 事。2021 年 1 月起，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他 ...

董事会认为，独立董事李涛、陈凯、郭年华在 2024 年度任职期间均能够胜任 独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 青岛天能重工股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 青岛天能重工股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 青岛天能重工股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事李涛、陈凯、郭年 华出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的有关规定及《独立董事工作细则》的相关要求，董事会根据独立董事任职经 历、履职情况及其签署的自查报告认真核查，出具评估意见如下： ...

青岛天能重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭年华） 本人作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认 真、勤勉、独立的履行独立董事职责。本人作为独立董事，及时了解公司生产经 营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真 审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的 工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人郭年华，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾获"青岛市市政 府特贴专家"、"青岛市拔尖人才"荣誉称号。担任国家科技部国际交流项目评 审专家和国防科工局国防军工奖评审专家。现任海洋化工研究院有限公司教授级 高工、高级专家。2020 年 5 月起，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未持有公司股份，并与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事 ...

青岛天能重工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （李涛） 本人李涛在2024年度担任青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，恪尽职守、 勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及各专门委员会会议， 认真审议董事会各项议案，并按规定对重大事项发表独立、客观、公正的独立意 见，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李涛，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1995年10月至今，任职 华北电力大学会计学教授；2021年1月起任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发 行股份5%或5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、 法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履 职中保持客 ...

青岛天能重工股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2025-041 青岛天能重工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 青岛天能重工股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减（%） | | | 营业收入（元） | 564,442,746.91 | 520,451,630.15 | 8.45% | | 归属于上市公司股东 ...

青岛天能重工股份有限公司 2024 年年度报告全文 青岛天能重工股份有限公司 2024 年年度报告 2025-035 2025 年 4 月 1 青岛天能重工股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人黄文峰、主管会计工作负责人蒋伟宏及会计机构负责人(会计 主管人员)蒋伟宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （三）报告期内，公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替 代等情形，请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"一、报告期内公 司所处行业情况"的相关内容。 （四）报告期内，公司持续经营能力不存在重大风险。 报告期内，公司实现营业收入 327,304.53 万元，较上年同期下降 22.72%， 实现归属于上市公司股东的净利润-26,150.63 万元，较上年同期下降 204.00%。 （一）报告期内利润下降的主要原因： 1、制造板块：（ ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高公司整体管理效率及经营质量，降低经营管理成本，青岛天 能重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司德州启明新能源有限公 司（以下简称"德州启明"）、庆云天能重工新能源有限公司（以下简称"庆 云天能"）已于近日完成工商注销登记手续。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次 注销全资子公司德州启明、庆云天能事项不构成关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项在公司管理层审批权 限内，无须提交公司董事会和股东大会审批。 一、本次注销全资子公司基本情况 太阳能光伏发电站、生物质发电站开发建设和运行维护（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （二）庆云天能重工新能源有限公司 （一）德州 ...

截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 14,540,359 股，占公司目前总股本的 1.42%，最高成交价为 5.70 元/股，最低成交价为 4.37 元/股，支付的总金额为 75,175,522.52 元（不含交易费 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 公司第四届董事会第四十三次会议、2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），回购股份 的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股份 ...