| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债名称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 公司第四届董事会第四十三次会议、2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），回购 股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股 份的价格不超过人民币 6.41 元/股。回购的股份将用于后续实施股权激励或员工 持股计划，以及用于维护公司价值及股东权益（股份出售的情况）。其中，用 于实施股权激励或员工持股计划的计划金额为 2,500 万-5,000 万，用于维护公司 价值及股东权益（股份出售的情况 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 （星期二）召开了 2024 年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和第 五届监事会第一次会议。 公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生了第五届董事会董事成员和第五 届监事会非职工代表监事成员，职工代表大会也已于 2024 年 12 月 4 日选举了 公司第五届监事会职工代表监事；第五届董事会第一次会议完成了第五届董事 会董事长、各专门委员会委员及主任委员的选举，以及高级管理人员、证券事 务代表、内审部门负责人的换届聘任工作；第五届监事会第一次会议完成了第 五届监事会主席的选举工作。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会及专门委员会组成情况 ...

1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 14:00。 2、网络投票时间：2024 年 12 月 24 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 24 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 24 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：山东省青岛胶州市李 ...

青岛天能重工股份有限公司 董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则 第一条 为适应青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司特设立董事会战略发展与 ESG 委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略发展与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司长期发展战略规划和重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与 ESG 委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略发展与 ESG 委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略发展与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委 员会工作，由公司董事长担任。 第六条 战略发展与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第220号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第220号 致：青岛天能重工股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛天能重工股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 综 ...

青岛天能重工股份有限公司 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选 举黄文峰先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。上述人员简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-083）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开 2024 年第三次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员，为保障新一届董 事会工作尽快开展，经第五届董事会全体董事同意，豁免会议通知时 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | 青岛天能重工股份有限公司 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会选 举邹秉宏先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至 第五届监事会届满为止。上述人员简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-083）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召 开职工代表大会选举产生了第五届职工代表监事，公司于 2024 年 12 月 24 日召 开 2024 年第三次临时股东大会选举产生了第五届非职工代表监事。为保证公司 新一届监事会工作的顺利进行，经第五届监事会全体监事同意，豁免本次会议 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债名称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东拟协议转让公司股份 进展暨签署补充协议的公告 信息披露义务人郑旭先生与长安国际信托股份有限公司保证向公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次协议转让的进展及补充协议内容 2024 年 12 月 5 日，郑旭与长安信托签署了《股份转让协议书之补充协议》， 补充协议内容主要如下： 原协议第 6.2 条："双方确认，本次交易以信托计划成立且资金募集到位 为前提条件，若信托计划募集资金无法满足本协议项下股份转让总价款，则本 协议自动终止，转让方应在收到受让方通知的 3 个工作日内如数退还受让方向 其已支付的全部股份转让款。" 现将上述条款删除。 一、本次协议转让基本情况 2024 年 10 月 25 日，青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东郑旭先生与长安国际信托股份有限公司（代表"长安信托·鸿瑞 1 号集合资金 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人青岛天能重工股份有限公司第四届董事会现就提名郭年 华为青岛天能重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为青岛天能重工股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛天能重工股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十八 次会议于 2024 年 12 月 4 日以通讯形式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以 电子邮件、电话等形式向各位监事发出。 本次会议由监事会主席甄红伦先生主持，应到监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会 议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等有关规定，监事会决定按照相关法律程序进行监事会换 届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组 ...