| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十八次 会议于 2024 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日 以电子邮件、电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）逐项审议《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选 人的议案》。 经控股股东珠海港控股集团有限公司提名，提名委员会资格审查通过，董事 会决定选举黄文峰先生、黄建斌先生、刘博韬先 ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人郭年华作为青岛天能重工股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛天能重工股份有限 公司第四届董事会提名为青岛天能重工股份有限公司（以下简称" 该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过青岛天能重工股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 控股股东珠海港控股集团有限公司提名邹秉宏先生为公司第五届监事会非 职工代表监事候选人（候选人简历见附件）；监事会提名于富海先生为公司第 五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。根据《公司法》和 《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会进 行审议，并采用累积投票制逐项表决。 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会 任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，公司按照法律程序开展董事会、监事会换 届选举工作。 2024 年 12 月 4 日，公司召开了第四届董事会第四十八次 ...

提名人青岛天能重工股份有限公司第四届董事会现就提名李涛 为青岛天能重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为青岛天能重工股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛天能重工股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务 ...

提名人青岛天能重工股份有限公司第四届董事会现就提名陈凯 为青岛天能重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为青岛天能重工股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛天能重工股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务 ...

青岛天能重工股份有限公司 监事会 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召 开职工代表大会，选举刘春霞女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工 代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第三次临时股东大会 选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监 事会任期一致。 在公司第五届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职责。 特此公告。 2024 年 12 月 4 日 1 附件：第五届监事会职工代表监事简历 刘春霞女士，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任职于中国石油天然气第七建设 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 4 日召开公 司第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 24 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"股东大会"）。现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开日期和时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人陈凯作为青岛天能重工股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛天能重工股份有限公 司第四届董事会提名为青岛天能重工股份有限公司（以下简称"该 公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛天能重工股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华 ...

一、本人已经通过青岛天能重工股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 声明人李涛作为青岛天能重工股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛天能重工股份有限公 司第四届董事会提名为青岛天能重工股份有限公司（以下简称该" 公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

| 证券代码：300569 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：123071 转债名称：天能转债 | | 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 9,744,810 股，占公司目前总股本的 0.95%，最高成交价为 5.70 元/股，最低成交价为 5.00 元/股，支付的总金额为 52,422,974.24 元（不含 交易费用）。上述回购进展符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情 况择机实施本次回购股份方案，同时根据股份回购事项进展及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 青岛天能重工股份有限公司 董事会 青岛天能重工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...