天能重工:董事会决议公告

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十五次 会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 经审议，董事会认为，《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的编制及审议程 序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容 ...