美联新材:关于补选非独立董事的公告

董事会 2024 年 4 月 29 日 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-037 广东美联新材料股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）原董事刘海胶先生因个 人原因于 2023 年 6 月 26 日辞去公司董事及董事会战略发展委员会委员职务。具 体内容详见公司 2023 年 6 月 27 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于公司董事辞职的公告》（公告号：2023-095）。 为保证董事会及专门委员会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公 司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补 选非独立董事的议案》，董事会同意提名黄坤煜先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件）及第四届董事会战略发展委员会委员，并提交公司 股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。 特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 2 / 2 1 / 2 ...