证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-032 广东美联新材料股份有限公司 董事会 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议 案》。公司 2025 年第一季度报告全文已于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资 者注意查阅。 特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 1 / 1 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-031 广东美联新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"华兴事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交 公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 华兴事务所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公 正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告 能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行 ...

2024 年度监事会工作报告 广东美联新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东美联新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列 席和出席董事会及股东大会，与公司董事及高级管理人员沟通交流，检查财 务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况，监督公司董事及高级管 理人员履职情况，充分发挥监督作用，切实维护了公司和全体股东利益。现 将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议 8 次，审议议案 18 项，具体审议事项 如下： （一）2024 年 3 月 4 日，公司召开第四届监事会第三十一次会议。本次 会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 （二）2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第三十二次会议。本 次会议审议通过了如下议案： 1、《关于 2023 年年度报告及其摘 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-036 广东美联新材料股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、说明会召开的时间、地点和方式 1 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nsQaDIiI6c 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》和 《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-026 广东美联新材料股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 1 / 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司 2024 年年度报告及其摘要已于 2025 年 4 月 23 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 21 日，广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 23 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露： 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 敬请投资者注意查阅。 ...

广东美联新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广东美联新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"华兴事务所"）进行了 2024 年度履职评估，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，对华兴事务所履行了监督职责。具体情况汇报如下： 一、基本情况介绍 （一）会计师事务所的基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立 于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅 脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华 兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上 ...

广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美联新材"）2024 年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"） 对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了《广 东美联新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明》（华兴专字[2025]24014200041 号）。具体内容如下： 华兴事务所依据中国注册会计师审计准则审计了美联新材 2024 年度财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日签发了华兴审字 [2025]24014200016 号无保留意见审计报告。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-035 广东美联新材料股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华兴事务所对美联新材编制的 2024 年 ...

第三部分 华林证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况之核查意见 1 募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告 第一部分 广东美联新材料股份有限公司董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情况 的专项报告 第二部分 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金存放与使用情况鉴证报 告 广东美联新材料股份有限公司董事会 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 2 截至专项账户注销日，募集资金余额为 0.00 元。 二、募集资金存放和管理情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822 号）核准，公司向 11 名特定对象发 行人民币普通股 6,846.1617 万股, 每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.80 元， 募集资金总额为人民币 465,538,995.60 元，扣除发行费用 7,989,114.73 元后，实际募 集资金净额为人民币 457,549,880.87 元。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事 务所 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-030 广东美联新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 关联交易类别 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易定 | 预计 | 截至披露 | 上年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主体 | 关联人 | 内容 | 价原则 | 金额 | 日已发生 | 发生金额 | | | | | | | | 金额 | | | 原材料或商品 | 及其子公 | | 采购氰化 | 参照市场价 | | | | | | 司 | 营新科技 | 钠、三聚 | 格公允定价 | 5,500.00 | 14.06 | 3,697.10 | | | | | 氯氰等 | | | | | | | 小计 | - | - | - | 11,500.00 | 196.58 | 4,439.57 | | 向关联人销售 产品以及提供 | 美联 ...

广东美联新材料股份有限公司 股东分红回报规划（2026-2028 年） 为完善和健全广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理 念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等相关法律法规、规范性文件以及《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司董事会经过专项研究论证，制订了《股东分红回报规 划（2026-2028年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定股东回报规划考虑因素及原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性 和稳定性并兼顾公司的可持续发展，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范 围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和 论证过程中应当充分考虑公众投资者的意见。 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的 合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益 的基础上处理公司的短期利益与长远发展的关系，确定合理的利润分配 ...