2024 年度财务决算报告 广东美联新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，在外部竞争日益激烈的情况下，公司全体员工在董事会的正确 决策和经营管理层的统一领导下，认真落实年度经营计划，对外努力开拓市 场，攻坚克难，对内狠抓经营管理，降本增效，经营业绩取得了一定的成绩。 报告期内，公司各项工作平稳有序推进，整体财务状况良好，降本工作 成效显著，公司管理费用、销售费用和财务费用同比均有明显下降；报告期 内，公司全年实现营业收入 172,959.31 万元，较上年同期下降 7.55%；实现 归属于上市公司股东的净利润 3,581.12 万元，较上年同期下降 68.85%。 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及 母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注已经华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师的审计意见是：财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美联新材 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 现根据审计结果编制的 2024 ...

2024 年度董事会工作报告 广东美联新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东美联新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会议事规则》等制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项议案， 使相关决议得到落地施行，促进公司治理水平及规范化运作程度不断提升。 全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做 了大量富有成效的工作，保证了公司健康稳定地发展。现将 2024 年度董事会 主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况 （一）总体工作情况回顾 2024 年，公司全面贯彻新发展理念，加速构建新材料、新能源产业链生 态圈，不断深化内部改革，加快启动重点领域布局，提升公司核心竞争力。 报告期内，面对行业竞争情况的变化，公司全体员工在董事会的正确决策和 公司经营管理层的统一领导下，紧密围绕董事会既定的战略发展方向和年度 经营目标积极开展各项经营活动，在确保产品质量、服务品质的基础上，不 断集思进取，加大市场开拓力度 ...

为满足公司经营及发展需要，公司（包括全资子公司及控股子公司，下 同）拟向金融机构申请总额不超过人民币 40 亿元的融资额度，在额度内进行 包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证和开立保函等各类业务， 并根据金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或 质押物。以上额度为公司可使用的融资最高限额，具体融资额度将视公司的 实际经营需求决定。各家金融机构提供的最终融资额度以其实际审批的额度 为准。 公司拟授权法定代表人全权代表公司签署上述额度内的一切融资有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公 司承担。 本次融资相关事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过本事项之日 起至 2025 年度股东大会召开之日止。 特此公告。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-029 广东美联新材料股份有限公司 关于向金融机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三次会议审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和要求，结合广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"美联新材"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-027 广东美联新材料股份有限公司 关于 2024 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 一、重要声明 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-034 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月13日（星 期二）下午2:00召开2024年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第五届董事会第三次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-024 广东美联新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届监事会第 三次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议监事 1 人）。监事王鵬以通讯表决方式出席会议。 本次会议由监事会主席李晓杰先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务 代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上发布的公告。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于 20 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-023 广东美联新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第五届董事会第三次会议。 会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 《2024 年年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上发布的公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-028 广东美联新材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次利润分配预案的审批程序 （一）董事会审议情况 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》，同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该议案提交公司年度股东大会 审议。 1 / 4 属于上市公司股东的净利润为 35,811,220.68 元，2024 年度母公司实现净利润为 77,472,196.99 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提取法定盈余公 积金后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 648,614,459.61 元；母公司报表未分配利润为 78 ...

w 广东美联新材料股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014200029 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014200029 号 广东美联新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东美联新材料股份有限公司（以下简称"美联新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 美联新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我 ...

审 计 报 告 华兴审字[2025]24014200016号 广东美联新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东美联新材料股份有限公司（以下简称"美联新材"或 "公司"）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了美联新材2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于美联新材，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我 ...