证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-009 广东美联新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意选举李晓杰先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起三年。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于 完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议； 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第五届监事会第一次会议。 会议通知已于 2025 年 1 月 22 日以现场方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议由全体监事共同推举李晓杰先生主持，董事会秘书段文勇先生和证 券事务代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规以 ...

一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-007 广东美联新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 现场会议时间：2025 年 1 月 22 日下午 14:00； 网络投票时间：2025 年 1 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 22 日 9:15- 15:00 期间的任意时间； 2、 召开地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室； 3、 召开方式：现场会议与网络投票相结合； 4、 召集人：公司董事会； 5、 主持人：董事长黄伟汕先生； 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 1 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 进行充分披露。 国浩律师（深圳）事务所 关于广东美联新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书 致：广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东美联新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规和规范性文件以及《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-008 广东美联新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第五届董事会第一次会议。 会议通知已于 2025 年 1 月 22 日以现场方式送达公司全体董事、监事和高级管理 人员候选人。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 本次会议由全体董事共同推举黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员候选人 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 同意选举黄伟汕先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起三年。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-001 广东美联新材料股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日在汕 头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第四 十三次会议。会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以邮件方式送达公司全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中： 以通讯表决方式出席会议董事 1 人）。独立董事梁强以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查，董事 ...

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-002 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日在汕 头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第三 十九次会议。会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以邮件方式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议监 事 1 人）。监事会主席王鵬以通讯表决方式出席会议。 本次会议由王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升先 生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会非职工代表监事候选人； 2、以同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意选举王鵬先生为公司第 五届监事会非职工 ...

证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2024-088 广东美联新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份继续质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司控股股东黄伟汕先生通知，获悉其所持公司部分股份办理了继续 质押及解除质押手续，具体情况如下： 一、股东股份继续质押及解除质押的基本情况 1.本次继续质押股份的原质押情况 黄伟汕先生于 2023 年 11 月 7 日将其持有的公司 17,080,000 股 股份质押给东吴证券股份有限公司，协议约定购回日期为 2024 年 11 月 6 日。截至目前，已有 3,000,000 股股份解除质押，剩余 14,080,000 股股份办理了继续质押手续。 黄伟汕先生于 2023 年 11 月 23 日将其持有的公司 4,660,000 股 股份质押给东吴证券股份有限公司，协议约定购回日期为 2024 年 11 月 22 日。截至目前，已有 800,000 股股份解除质押，剩余 3,860,000 股股份办理了继续质押手 ...

国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东美联新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 经本所律师核 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-087 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年12月30 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月30 日 9:15- 15:00 期间的任意时间； 广东美联新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日下午 14:00； 2、 召开地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室； 3、 召开方式：现场会议与网络投票相结合； 4、 召集人：公司董事会； 5、 主持人：董事长黄伟汕先生； 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 ...

证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2024-086 广东美联新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 如下： | 股 | 是否为控股 | | | | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占其所 | 占公司 | 售股（如 | | | | | | | 东 | 股东或第一 | 本次质押 | | | | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 名 | 大股东及其 | 数量（股） | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | 称 | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 限售类 型） | 押 | | | | | | 黄 | | | | | | | | | 红塔证券 | 股权 | | 伟 | 是 | 11,3 ...