Group 1: Financial Performance - The company's operating revenue and net profit decreased in 2023 due to weakened downstream demand and intensified market competition, with a significant decline in sales and unit prices of key products in the fine chemical sector [1] - The total impairment provision for various assets in 2023 amounted to CNY 36.30 million, including CNY 22.23 million for inventory and CNY 11.16 million for fixed assets [1] Group 2: Business Segments - The revenue from the polymer materials business in 2023 was CNY 66.33 million, a year-on-year decrease of 5.99%, while the overall gross profit margin increased by 2.54% [2] - The sodium-ion battery project is expected to achieve large-scale production in June or July 2024, meeting safety requirements for electric bicycle batteries [2] Group 3: Market Trends and Strategies - The company has established a comprehensive internal control system to manage risks effectively and ensure compliance and asset safety [3] - The first phase of the new energy and polymer materials industrialization project is expected to be completed by the end of 2025 [3] Group 4: Research and Development - In 2023, the company's R&D investment was CNY 71.22 million, accounting for 3.81% of operating revenue [6] - The company has made significant advancements in sodium-ion battery technology, with a production capacity of 1,000 tons for the Prussian blue project, expected to reach 5,500 tons by the end of the year [4][6] Group 5: Market Outlook - The company views the sodium-ion battery industry positively due to its low cost, high safety, and wide applicability, despite competition from lithium batteries [5][8] - The sales performance of color masterbatches remained stable in 2023, with a gross profit margin increase of 2.54%, while the revenue from cyanuric chloride decreased by 39.85% [7]

广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》， 并将该议案提交公司股东大会审议。详情请参见公司 2024 年 4 月 29 日刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号： 2024-037）。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于补选 非独立董事的议案》，同意选举黄坤煜先生为公司第四届董事会非独立董事（简 历详见附件）及第四届董事会战略发展委员会委员，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。详情请参见公司 2024 年 5 月 21 日刊 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度股东大会决议公告》（公告 编号：2024-046）。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-047 本次补选董事后，公司第四届董事会中不存在兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形。 广东美联新材料股份有限 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东美联新材料股份有限公司 2023年度股东大会法律意见书 致：广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东美联新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、李德齐律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和规范性文件以及《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德 ...

2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-046 广东美联新材料股份有限公司 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00； 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15- 15:00 期间的任意时间； 2、 召开地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室； 3、 召开方式：现场会议与网络投票相结合； 4、 召集人：公司董事会； 5、 主持人：董事长黄伟汕先生； 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会 ...

| | | 华林证券股份有限公司 关于广东美联新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调 查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 | 情 | 况 | 内 | 容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华林证券股份有限公司 | | | | | | | 注册地址 | 拉萨市柳梧新区国际总部城 | 3 | 幢 | 1 | 单元 | 5-5 | | 主要办公地址 | 深圳市南山区深南大道 | 9668 | 号华润置地大 | | | | | 厦 | C | 座 | 31-33 | 层 | | | | 法定代表人 | 林立 ...

华林证券股份有限公司 关于广东美联新材料股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：华林证券股份有限公司（以 | 被保荐公司名称：广东美联新材料股份有 | | --- | --- | | 下简称"华林证券"） | 限公司（以下简称"美联新材"） | | 保荐代表人姓名：张峰 | 联系电话：18618347367 | | 保荐代表人姓名：王燏 | 联系电话：13678110945 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | 是 | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 | | （2）公司募集资金项目进展是 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-043 广东美联新材料股份有限公司 二、补助的类型及其对公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》及公司会计政策的规定，与资 产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司美联新材料 （四川）有限公司（以下简称"四川美联"）于近日收到宣汉县人民政府（以下 简称"宣汉县政府"）发放的政府补助资金合计人民币 9,100.00 万元（以下简 称本次补助），具体情况如下： | 获得补助 | 发放 | 补助原因或项目 | 补助日期 | 金额(万元) | 来源或依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 主体 | | | | | | 四川 | 宣汉县 | 美联新能源及 高分子材料 | 2024 年 4 月 | 7,000.00 | 公司与 ...

提示性公告发布后，公司按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等文件的要求，组织管理层及员工代表对员工持股计划实施的程序、细 则等进行了多次沟通，探讨本次员工持股计划的参与范围、股票及资金来源、持 股期限、持股计划的规模、管理方选择和管理方式等方面内容，广泛征求了意见 和建议，对本次员工持股计划方案进行了初步设计。 二、终止筹划本次员工持股计划的原因 公司管理层积极推进员工持股计划，经与公司员工代表多次沟通，多数员工 代表充分认可本次持股计划的初衷，但由于公司众多员工的收入水平及风险承受 能力等主客观条件各有差别，就员工持股计划的资金来源等方面难以达成一致。 为切实维护投资者利益，经公司审慎研究，决定终止筹划此次员工持股计划事项， 1 / 2 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-042 广东美联新材料股份有限公司 关于终止筹划员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤 勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项 议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现 就 2023 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 纪传盛，男，中国国籍，1970 年 1 月出生，英语本科专业，暨南大学 EMBA， 国际注册企业管理咨询师。现任广东省企业管理咨询协会副会长，广东省汕 头市研学旅行协会会长，深圳市英盛网络教育科技有限公司执行董事、总经 理，汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、总经理，汕头市英盛有限 公司监事，星辉环保材料股份有限公司独立董事和金发拉比妇婴童用品股份 有限公司独立董事。2018 年 11 月至今，任公司独立董事。 本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内， ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-038 广东美联新材料股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美联新材"）2023 年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"） 对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了《关 于广东美联新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来的 专项说明》（华兴专字[2024]23011880031 号）。具体内容如下： 华兴事务所根据中国注册会计师执业准则审计了公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。华兴事务所对 公司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）所载资料与华兴事务所审计美联新材 2023 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内 ...