证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-020 广东美联新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司为其控股子公司向金融 机构申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为安徽美芯新材料有限公司（以 下简称"安徽美芯"）向金融机构申请综合授信额度提供额度不超过人民币 8 亿 元的连带责任保证担保。上述事项已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通 过。具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告》（公告 编号：2023-145）。 二、担保进展情况 三、累计对外担保及逾期担保的数量 截至目前，公司及其控股子公司的实际对外担保余额为 48,097.63 万元， 占公司 2023 年经审计净资产的 25.02%。其 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-019 广东美联新材料股份有限公司 三、累计对外担保及逾期担保的数量 截至目前，公司及其控股子公司的实际对外担保余额为 48,097.63 万元， 占公司 2023 年经审计净资产的 25.02%。其中，公司及其控股子公司对合并报表 外单位提供的担保总余额为8,000万元，占公司2023年度经审计净资产的4.16%。 (以上净资产指归属于母公司股东的净资产)。 公司及其控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判 1 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司为其控股子公司向金融 机构申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为安徽美芯新材料有限公司（以 下简称"安徽美芯"）向金融机构申请综合授信额度提供额度不超过人民币 8 亿 元的连带责任保证担保。上述事项已经公司 2023 年第五次临时股东大会 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-017 特别提示： 本次提供担保后，公司及其控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保暨关联交易概述 1、担保暨关联交易事项 为满足经营发展需要，广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为参股公司营口营新化工科技有限公司（以下简称"营新科技"）向金融机构 申请的 6,000 万元贷款按持股比例 49.89%提供总金额不超过 2,993.40 万元的连 带责任保证担保，同时拟授权公司法定代表人黄伟汕先生全权代表公司签署上述 事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 本事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过本事项之日起三年。 广东美联新材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 营新科技其他股东提供担保的情况：营新科技其他股东之一营口盛海投资有 限公司（以下简称"盛海投资"）拟为前述贷款提供总金额不超过 3,006.60 万元 的连带责任保证担保。 反担保 ...

广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月9日（星 期三）下午2:00召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第五届董事会第二次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-018 （1）现场会议：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 2:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-016 广东美联新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届监事会第 二次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以邮件方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议监事 1 人）。监事王鵬以通讯表决方式出席会议。 本次会议由监事会主席李晓杰先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务 代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》详见公司在中国证监会指定 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-015 广东美联新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第 二次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以邮件方式送达公司全体董事、监事 和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中：以 通讯表决方式出席会议董事 2 人）。独立董事沈忆勇和陈小卫以通讯表决方式 出席会议。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 公司第五届董事会独立董事第一次专门会议对本议案进行 ...

证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2025-014 广东美联新材料股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司股东张朝益先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质 押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1．本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | 股份数量（股） | 比例 | 比例 | | 日期 | | | 张朝益 | 否 | 8,450,000 | 20.60% | 1.19% | 2023/4/14 | 2025/3/7 | 东吴证券 股份有限 公司 | | 合计 | — | 8,450,000 | 20.60% | 1.19% | — | — | — | 2 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-013 关于持股 5%以上股东股份减持计划期满暨实施情况的公告 持股 5%以上股东张盛业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-065），公 司持股 5%以上股东张盛业先生计划自减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内通过集中竞价方式减持股份不超过公司总股本 1%，即不超过 7,112,166 股， 通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的 2%，即不超过 14,224,332 股。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司收到张盛业先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》， 截止 2025 年 2 月 10 日，其减持计划期限已届满。张盛业先生于 2024 年 1 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for 2024 is expected to be between 35 million and 52 million CNY, representing a year-on-year decline of 55% to 70%[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 29 million and 43 million CNY, indicating a year-on-year decrease of 57% to 71%[3] - Non-recurring gains and losses are expected to impact the net profit attributable to shareholders by approximately 5 million to 7 million CNY[4] Factors Affecting Performance - The decline in performance is primarily due to intense industry competition leading to a significant drop in the selling price of the company's fine chemical products and a substantial decrease in gross margin[4] Asset Management - The company plans to recognize impairment provisions for assets showing signs of impairment based on prudence principles[4] Audit Status - The financial department's preliminary calculations have not yet been audited by an external auditing firm[6]