证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-059 广东美联新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 《2024 年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上发布的公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项 报告的议案》 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届董事会第三十九次 会议。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式送达公司全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和 ...

广东美联新材料股份有限公司董事会 关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822 号）核准，公司向 11 名特定对象发 行人民币普通股6,846.1617万股, 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为6.80元， 募集资金总额为人民币 465,538,995.60 元，扣除发行费用 7,989,114.73 元后，实际募 集资金净额为人民币 457,549,880.87 元。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"亚会验字（2021）第 01620002 号"《广东美联 新材料股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募 集资金存放银行签署了募集资金三方监管协议。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况如下： 单位：人民币元 | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 465,538,995.60 | | 减 ...

证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2024-055 广东美联新材料股份有限公司 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | 股 | 是否为控股 | | | | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 售股（如 | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 名 | 大股东及其 | 数量（股） | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | | | | 称 | 一致行动人 | | | | 型） | | | | | | | 黄 | | | | | | | 2024/7/ | 2025/7/ | 红塔证券 | 股权 | | 伟 | 是 | 5,930,000 | 2.56% | 0.83% | 否 | 否 | 3 | 3 | 股份有限 | 类投 | | 汕 | | | | | | | ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 广东美联新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及 部分已授予尚未归属的限制性股票作废 相关事项的法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 24/F、31/F、41F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于广东美联新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及 部分已授予尚未归属的限制性股票作废 相关事项的法律意见书 编号：GLG/SZ/A2457/FY/2024-551 致：广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东美联新材料股份有 限公司（以下简称"美联新材"或"公司 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-051 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》 1 / 2 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第三十三次 会议。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代 表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》 经审议，监事会认为鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-050 广东美联新材料股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第 三十七次会议。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以邮件方式送达公司全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中： 以通讯表决方式出席会议董事 2 人）。独立董事纪传盛和梁强以通讯表决方式 出席会议。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》 公司 2023 年度权益分派 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-052 广东美联新材料股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 2 月 8 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对 相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第四次会议审议通过了与本次限制性股票激励 计划相关的议案，并就有关事项进行核实且发表了意见。 2、202 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-053 广东美联新材料股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了 《关于作废部分限制性股票的议案》。现将具体情况公告如下： 1 4、2022 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会 第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表 了独立意见，监事会对调整 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授 予安排等相关事项进行了核实且发表了意见。 5、2023 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事 会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属 ...

一、关联交易基本情况 （一）放弃优先购买权暨关联交易概述 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司营口营新化工 科技有限公司（以下简称"营新科技"或"标的公司"）股东之一营口盛海投资 有限公司（以下简称"盛海投资"）于 2024 年 6 月 11 日与标的公司另一股东营 口至同化工合伙企业（有限合伙）（以下简称"至同化工"）签署了《股权转让合 同》，约定盛海投资将其持有的营新科技 7%股权（对应注册资本中的出资额为 2,100 万元，以下简称"标的股权"）转让给至同化工，标的股权转让价格为 2,100 万元。 根据营新科技《章程》规定，本次股权转让过程中，公司对部分转让的股权 享有优先购买权,公司拟放弃本次对该部分股权的优先购买权（对应注册资本中 的出资额为 1,016.71 万元），由至同化工受让认购。 （二）关联关系说明 至同化工系公司控股子公司营创三征(营口)精细化工有限公司间接持股 10% 以上自然人股东刘至寻控制的企业。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-054 广东美联新材料股份有限公司 关于放弃优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已经 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-048 广东美联新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 711,216,645 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投 1 / 3 资基金每 10 股派 0.45 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股 的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转 让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额 部分按 ...