美联新材:董事会决议公告

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-028 广东美联新材料股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届董事会第三十六次 会议。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式送达公司全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 《2023 年年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上发布的公告。 公司董事会根据独立董事出具的《2023 年度独立 ...