康泰生物:董事会决议公告

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2024-030 深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议 召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人，实际 参加表决董事 7 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》，表决结果：7 票同 意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事认真听取了公司总裁苗向先生汇报的《2023 年度总裁工作报告》， 认为：该报告客观、真实地反映了公司的经营情况，经营管理层紧密围绕了 2023 年度 ...