康泰生物:第七届董事会第二十次会议决议公告

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2024-044 深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议 召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人，实际 参加表决董事 7 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议： 一、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议 案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 鉴于公司股票出现连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于 当期转股价格的 85%（即 20.74 元/股）的情形，已触发《深 ...