江丰电子:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-068 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议的会议通知于 2024 年 7 月 10 日通过电子邮件等方式送达至各位董事， 通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会认为：本次将公司的募投项目之"武汉基地平板显示用高纯 金属靶材及部件建设项目"延期的事项，符合募集资金投资项目的实际经营情况 和公司的发展规划，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 形。因此，董事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生 ...