AI芯片 厂商正被存储"卡住咽喉"！ 据悉，2026年第一季度，三星电子将NAND闪存的供应价格上调了100%以上。 不仅如此，三星、SK海力士和美光等存储厂商正通过合同机制强化定价主导权： 合同期限将压缩至季度甚至按月执行，并引入"后结算"条款—哪怕已经完成供货，只要后续市场价格继 续上行，客户仍需追加付款。 作为SK海力士、 台积电 、 中芯国际 供应链中的一员， 江丰电子 更是暴露出野心。 2月6日，江丰电子公告称，拟以5.91亿元购买北交石英第一股— 凯德石英 20.64%股权，交易完成后江 丰电子将取得凯德石英控制权。 | 交易变动前后凯德石英股权及表决权情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 交易变动前股份 | | 交易变动后股份 | | | 持股比例 | 持股比例 | 表决权 | | 表决权 | | 转让方(凯德石英) 19. 77% | 40. 41% | 40. 41% | | i | | 受让方(江丰电子) 次刻立福,江古市工十工七子卧】十回防断部施工艺校科和既守所六旦的八生 | - | | 20. 64% | 20. 64% ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-015 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，具体内容 详见公司于 2026 年 2 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召 开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007），决定于 2026 年 2 月 27 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 并于 2026 年 2 月 12 日（星期四）发布《关于 2026 年第一次临时股东会增加临时 提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-014），现将本次股东会的有关事 项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 ...

（记者 王晓波） 每经AI快讯，江丰电子2月12日早间发布公告称，公司第四届第三十一次董事会会议于2026年2月11日 在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于调整公司组织架构的议案》等文 件。 每经头条（nbdtoutiao）——打造百万元级尊界的江淮，迎来葛卫东、方文艳联手投资：两人各掏10亿 元，公司股价应声大涨！复盘历史：牛散参与定增有赚也有亏 ...

本次调整仅就该委员会的名称及职责进行调整，其组成、成员及任期均不作 调整，原董事会战略委员会的召集人和委员将继续担任董事会战略与可持续发展 委员会的召集人和委员，委员任期至公司第四届董事会任期届满之日止。 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会 并修订其实施细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日 召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为 董事会战略与可持续发展委员会并修订其实施细则的议案》，现将具体情况公告 如下： 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司可持续发展能力，完善公司 环境、社会和公司治理管理体系，公司拟将"董事会战略委员会"调整为"董事 会战略与可持续发展委员会"，拟将原公司《董事会战略委员会实施细则》更名 为公司《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》并同步修订本实施细则，在 原有职责基础上增加可持续发展的相关内容。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了明确宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及 其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《宁波江丰电子材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要负责研究公 司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、首 席技术官、董事会秘书、财务总监和投资总监。 第四条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第五条 委员会委员由至少三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第六条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 委员会委员应具备以下条件： （三）具 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于修订《公司章程》 及制定、修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-012 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《宁波江丰电子材料股份有限公司 | 修订 | 是 | | | 董事会议事规则》 | | | | 2 | 《宁波江丰电子材料股份有限公司 | 修订 | 是 | | | 重大投资决策管理制度》 | | | | | 《宁波江丰电子材料股份有限公司 | | | | 3 | 董事及高级管理人员薪酬管理制 | 修订 | 是 | | | 度》 | | | | 4 | 《宁波江丰电子材料股份有限公司 防范关联方占用公司资金管理制 | 修订 | 是 | | | 度》 | | | | 5 | 《宁波江丰电子材料股份有限公司 | 修订 | 否 | | | 董事会提名委员会实施细则》 | | | | | 《宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会薪酬与考核 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 董事会日常事务处理部门及专门委员会 证券部处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 公司董事会下设专门委员会，包括审计委员会、战略与可持续发展委员会、 薪酬与考核委员会和提名委员会。公司董事会也可以根据需要另设其他委员会 或者调整现有委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中的会计 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-013 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司组织架构图 股东会 董事会 战略与可持续发展委员会 董事会秘书 总经理 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 审计部 根据法律法规及规范性文件的相关要求，公司已不再设置监事会，由董事会 审计委员会依法行使《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）规定的 监事会职权；同时，为提升公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）管 理水平，健全 ESG 管理体系，并进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平 和运营效率，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，现将"董事 会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"，董事会同意公司对 现有组织架构进行同步调整。调整后的公司组织架构图 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体 投资者，保障所有投资者享有知情权及其它合法权益。 第五条 除非经过培训并得到明确授权，公司董事、高级管理人员和员工应 当避免在投资者关系活动中代表公司发言。 第六条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内 容，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息 或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司应当告知投资者关注公司 公告，并就信息披露规则进行必要的解释说明。 宁波江丰电子材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和 投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 宁波江丰电子材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规、规范性文件和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四 ...