证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-032 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十六次会议的会议通知于 2025 年 4 月 3 日通过邮件等方式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女 士和汪宇女士以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监和 证券事务代表现场列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审议，全 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-031 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议的会议通知于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮件等方式送达至各位董事， 通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生、董事边逸军先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及独 立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过 ...

一、审议程序 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召 开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。 （一）公司董事会审计委员会意见 公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《2024年度利润分配预 案》，经审议，董事会审计委员会认为2024年度利润分配预案与公司目前的股本 规模、经营业绩、未来的发展规划和成长性相匹配，有利于全体股东分享公司发 展的经营成果，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年 修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，具备合法性、 合规性、合理性，同意将本议案提交董事会审议。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-036 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2024年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024年修 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-040 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于第二期股权激励计划首次授予限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届 监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》 等议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行了 核查。国浩律师（上海）事务所发表了《国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰 电子材料股份有限公司第二期股权激励计划之法律意见书》。 （二）2021 年 12 月 27 日至 2022 年 1 月 6 日，公司对首次授予激励对象的 姓名及职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本 次激励计划拟激励对象名单提出异议。2022 年 1 月 ...

1、公司符合《管理办法》和公司《第二期股权激励计划》等法律法规、规 范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资 格，符合公司《第二期股权激励计划》中对首次授予限制性股票第三个解除限售 期解除限售条件的要求，未发生公司《第二期股权激励计划》中规定的不得解除 限售的情形。 2、本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象不存在《管理办法》规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及其派出机构认定为不适当人选； 宁波江丰电子材料股份有限公司 监事会关于第二期股权激励计划首次授予限制性股票 第三个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于第二期股权激励计划首次授予 限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《第二期股权激励计划》等法 律法规、规范性文件的有关规定，经审 ...

关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：江丰电子 | | --- | | 向特定对象发行股票保荐代表人姓名：杨逸墨 联系电话：021-68801584 | | 向特定对象发行股票保荐代表人姓名：韩勇 联系电话：021-68801569 | | 现场检查人员姓名：韩勇、杨逸墨 | | 现场检查对应期间：2024年度 | | 现场检查时间：2025年4月14日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、"三会"会议资料及 | | 信息披露文件，查看公司主要生产经营场所等。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 是 | | 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务 是 | | 规则履行 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10195 号 宁波江丰电子材料股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，江丰电子于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：凌燕 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江 丰电子"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是江丰电子董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 宁波江丰电子材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | 财务报表附注 | 1-124 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10194 号 宁波江丰电子材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称江丰电子） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"或"本 机构"）作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"江丰电子" 或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期限截至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经届满，中信建投证券根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，出具本保 荐总结报告书。 中信建投证券股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的 ...