董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《宁波江丰电子材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、首席技术官、董事会秘书、财务总监和投资总监。 宁波江丰电子材料股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 宁波江丰电子材料股份有限公司 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 绩效评价体系及职能 第四条 公司绩效评价体系由董事会、董事会薪 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 防范关联方占用公司资金管理制度 宁波江丰电子材料股份有限公司 防范关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）与公 司控股股东、实际控制人及关联方的资金往来，杜绝公司控股股东、实际控制人 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《宁 波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及关联方垫付的工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及关联方偿还债务而支 付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及关 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-009 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2026 年 2 月 11 日，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事边逸军先生、姚舜先生、钱红兵先生、于泳群女士已对 本议案回避表决，且本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议、第 四届董事会第二十二次独立董事专门会议审议通过。根据公司业务发展和生产经 营的需要，公司（包括合并范围内的子公司，下同）拟定的 2026 年度与关联方 （包括合并范围内的子公司，下同）发生日常关联交易额度累计总金额不超过人 民币 217,584.80 万元（不含税金额，下同，不包括以实际发生额结算的能耗费等 费用），2025 年度与关联方实际发生日常关联交易总金额确认为人民币 179,647.94 万元（未经审计）。 2 ...

章 程 2026 年 2 月 1 宁波江丰电子材料股份有限公司 公司章程 宁波江丰电子材料股份有限公司 | | | | | | 宁波江丰电子材料股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第四条 公司注册名称：宁波江丰电子材料股份有限公司 公司的英文名称为：Konfoong Materials International Co., Ltd. 第五条 公司住所：余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路 第六条 公司注册资本为人民币 265,320,683 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事由董事会以全体董事的过半数选举产生。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）经 理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民 共和国公司法》和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括公司总经理、副总经理，以及《公司章 程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 公司经理人员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公司 章程》及公司其他管理制度和董事会有关决议的规定执行。 第二章 经理人员的责任 第四条 经理人员应当忠实、勤勉地履行职责，履行职责应当符合公司全体 股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理 公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第五条 经理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。 第六条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决议， 不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。如情况发生变化，可能对执行决议的 进度或结果产生严重影响的，应及时向董事会报告。 第七条 经 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 财务管理制度 1 第一章 总则 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务 管理工作，加强公司的财务监督，维护公司、投资者及其他相关方的合法权益， 保护资产的安全、完整，使财务管理工作有法可依、有章可循，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规 范》及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，公司应根据本制度及国家 相关法规、准则的规定，结合实际情况，建立、健全各项基础财务工作制度，做 好财务管理基础工作，如实反映公司财务状况，依法计算和缴纳国家税收；审慎 经营，有效防范和化解资产损失风险，为经营活动提供决策支持。真实、准确、 完整、及时和公平地进行信息披露，保障投资者权益。 第三条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受 政府有关部门、公司董事会、审计委员会和审计部的检查和监督。 第二章 财务组织体系 第四条 财务机构设置和人员配备： （一）公司法定代表人对公司财务管理的建立健全、有效实 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于变更已结项募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-010 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日 召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更已结项募投项目实施 主体的议案》，为了整合公司平板显示靶材业务和资产，提高经营管理效率，公 司全资子公司广东江丰电子材料有限公司（以下简称"广东江丰"）拟将相关资 产、业务、人员、资质等划转至广东丰科晶晟电子材料有限公司（以下简称"广 东丰科晶晟"），公司全资子公司武汉江丰电子材料有限公司（以下简称"武汉 江丰"）拟将相关资产、业务、人员、资质等划转至武汉丰科晶晟电子材料有限 公司（以下简称"武汉丰科晶晟"）。上述划转构成同一控制下资产重组，双方 资产按照评估值作价划转，并在合并报表层面仍按照该资产在最终控制方合并报 表层面的账面价值进行计量。 鉴于上述情况，公司同意将已结项募投项目"惠州基地平板显示用高纯金属 靶材及部件建设项目"的实施主体 ...

董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了明确宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及 其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《宁波江丰电子材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要负责对公司董 事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 宁波江丰电子材料股份有限公司 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟 悉公司的经营管理； （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极 开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 子公司管理制度 （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50％以上股 份的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 第三条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向子公 司委派董事、监事及推荐高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负 有对子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持子公司依法自主经营。 第四条 子公司应根据自身经营特点和环境条件，制定其内部控制制度的实 施细则。公司子公司控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司 的管理控制制度，并接受本公司的监督。子公司的发展战略与规划必须服从本公 司制定的整体发展战略与规划，公司将通过行使股东权利来促使前述目标的达成。 第五条 公司各职能部门根据公司内部控制制度，对子公司的组织、财务、 经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核、技术 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-014 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次会议决定于 2026 年 2 月 27 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东会， 具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。 公司于 2026 年 2 月 11 日收到控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先 生提交的《关于提议宁波江丰电子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 增加临时提案的提议函》。为了提高决策效率，姚力军先生提议将公司第四届董 事会第三十一次会议审议通过的《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》以 及《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》的子议案：《宁波江丰电子材 料股份有限公司 ...