中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运 作指引》"）等有关规定，对江丰电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会"证监许可[2021]2356 号"文核准，公司于 2021 年 8 月 12 日 向不特定对象发行可转换公司债券 516.50 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 按面值发行，募集资金总额为人民币 516,500,000.00 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司全体股东： 宁波江丰电子材料股份有限公司 专项审计说明 2024 年度 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10196 号 我们审计了宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称"江丰电 子")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10194 号的 无保留意见审计报告。 江丰电子管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是江丰电子管理层的责任。 我们将汇总表所载信息 ...

中信建投证券股份有限公司关于 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | 2 | 构配合保荐工作的情况 | | | | --- | --- | --- | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | | | | 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况） | | | 宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年度跟踪报 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 张杰 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称 "《规范运作指引》"）等相关法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》等有关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和 专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张杰，博士研究生学历，现任公司独立董事，兼任哈尔滨国铁科技集团 股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）参加会议情况 2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 费维栋 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称 "《规范运作指引》"）等相关法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》等有关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和 专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履行职责情况汇报如下： 本人费维栋，博士研究生学历，现任公司独立董事，兼任中国晶体学会小角 散射专业委员会副主任委员。 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）参加会议情况 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合 ...

经核查独立董事费维栋先生、张杰女士、刘秀女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事 管理办法》、《 规范运作指引》等相关法律法规及《 公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交 易所创业板股票上市规则《 2024 年修订）》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作《 2023 年 12 月修订）》《 以下简称《 《 规 范运作指引》"）等要求，并结合独立董事出具的 独立董事 2024 年度独立性自 查情况表》，宁波江丰电子材料股份有限公司 以下简称 公司"）董事会就公 司在任独立董事费维栋先生、张杰女士、刘秀女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 宁波江丰电子 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）参加会议情况 2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人参加会议的情况如下： 1、出席公司董事会会议情况 刘秀 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规和《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘秀，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，高级会计师，国际 注册内部审计师，现任公司独立董事，兼任微泰 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025-035 2025 年 4 月 1 宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人姚力军、主管会计工作负责人于泳群及会计机构负责人(会计 主管人员)符利燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述， 均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中"（四）对公司未来发展战略的实现产生不利影响的风险因素及公 司采取的措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施， 敬请投资者关注相关内容。 公司经本次 ...

江丰电子（300666）公告，2024年营业收入36.05亿元，同比增长38.57%。归属于上市公司股东的净利 润4.01亿元，同比增长56.79%。基本每股收益1.51元/股，同比增长57.29%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利3.06元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-041 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于向境外全资孙公司增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、注册资本：100,000,000韩元 一、本次增加投资概况 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日 召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于在韩国投资设立全资孙公 司的议案》，同意由公司全资子公司江丰电子材料（香港）股份有限公司（英文 名为 Konfoong Materials International Co., Limited，以下简称"香港江丰"）在韩 国投资设立 KFAM CO., LTD.（以下简称"韩国江丰"），建设韩国生产基地，投 资总额不超过人民币 3.50 亿元。韩国江丰于 2023 年 10 月 31 日在韩国完成注册 登记，并取得了登记事项证明书。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）于 2023 年 7 月 31 日披露的《关于在韩国投资设立全资孙 公司的公告》（公告编 ...