宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期内，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门严 格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行了财务核算， 公司所编制的年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标 准无保留意见的审计报告（信会师报字[2025]第 ZF10194 号）。现将 2024 年度财 务决算情况报告如下： 一、 主要财务指标及其变动情况 （一）主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,604,962,847.84 | 2,601,608,568.67 | 38.57% | 2,325,223,350.66 | | 归属于上市公司股东的净 | 400,564,027.03 | 255,474,568.79 | 56.79% | 264,337,699.57 | | 利润（元） | | | | | | ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》和公司 《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的 各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，忠实勤勉尽责地开展各项工作， 积极维护公司及全体股东利益，进一步完善和规范公司运作，从而保证了公司持 续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，公司坚持科技创新，持续加大研发投入，提升新产品、新技术的研 发能力，强化先端制程产品竞争力，密切跟踪客户需求，努力扩大全球市场份额。 报告期内，公司实现营业收入人民币 36.05 亿元，同比增长 38.57%；实现归 属于上市公司股东的净利润人民币 4.01 亿元，同比增长 56.79%；实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润人民币 3.04 亿元，同比增长 94.92%。 公司完成的主要工作 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》和宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《会计师事务所选聘制度》等规 定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估及履行监督职 责的情况报告如下： 宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证， ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-039 宁波江丰电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》，详细情况如下： 根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司及子公司的资金需求，公司 2025 年度拟向银行机构申请新增综合授信额度不超过人民币十三亿元整；同时， 拟将公司 2022 年度审批通过即将到期的不超过人民币十八亿元整向银行机构申 请新增综合授信额度（三年有效期）进行延期。 综合授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、 贴现、信用证、保函、保理、担保、抵押、贸易融资等业务。以上综合授信额度 不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以 银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金 的实际需求来合理确定。 上述合计人民币三十一亿元整综合授信额度的授信期限自股东会通过之日 起 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会人数 及人员构成符合相关法律、法规的要求。 （二）监事会会议召开情况 2024 年度，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、公司《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对股东和公司负责的 原则，勤勉尽责，独立履职，对公司依法运作情况、生产经营情况、财务情况、 重大决策情况以及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，对公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行了监督，保障了公司依法规范运作，维护了公司 及全体股东的利益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 2024 年度，监事会共召开 11 次会议，审议议案 32 项，历次会议的召集、召 开程序都符合《公司章程》、公司《监事会议事规则》等法律、法规的有关规定， 具体情况如下： 一、2024 年度监事会工作情况 1、2024 年 1 月 15 日，公司 ...

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年度财务报告 宁波江丰电子材料股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 1,155,079,340.99 | 958,947,321.80 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | （二） | 1,005,134,213.89 | 665,331,836.45 | | 应收款项融资 | （三） | 16,751,425.49 | 14,785,224.14 | | 预付款项 | （四） | 21,296,632.07 | 33,924,730.41 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度报告及摘要的议案》。 为了使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等信息，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 16 日在中国证券监督 管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-038 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 ...

公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00-16:30 在深圳证券交易所 "互动易"平台"云访谈"栏目通过网络远程的方式举行 2024 年度网上业绩说 明会（以下简称"本次说明会"），投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼首席技术官姚力军先生，董事兼总 经理边逸军先生，独立董事费维栋先生，董事兼财务总监于泳群女士，董事会秘 书兼投资总监蒋云霞女士，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。 届时，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与。 特此公告。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-042 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-043 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14:50 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开公司 2024 年度股东会（以下简称 "本次股东会"），现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第 十七次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》。本次股东会的 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 宁波江丰电子材料股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...