宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议的会议通知于 2025 年 3 月 18 日通过电子邮件等方式送达至各位董 事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生、董事钱红兵先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及独 立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-023 1、审议通过《关于对外投资产业基金的议案》 经审议，董事会认为 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-021 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于转让参股公司部分股权 暨放弃对参股公司优先认购权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易基本情况 1、股权转让 公司及上海润平其他股东均同意放弃上述股权的优先认购权。 3、放弃增资优先认购权 上海润平根据业务发展需要，拟以增资扩股的方式引入战略投资者甬元财通、 元禾厚望、财通领芯、财通汇盈、中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中车青岛"）以及山东省新动能中化绿色 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"山东中化"），新增注册资本人民币 178.38 万元，增资价款为人民币 13,000 万元。本次增资完成后，上海润平的注册资本由 人民币 1,234.97 万元增至人民币 1,413.35 万元。公司及上海润平的其他股东均同 意放弃增资优先认购权。 上述股权转让及上海润平增资（以下合称"本次交易"）完成后，公司持有 上海润平的股权比例将由 29.65%降至 18.14%，上海润平仍为 ...

第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十五次会议的会议通知于 2025 年 3 月 10 日通过邮件等方式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女 士和汪宇女士以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书和证券事务代 表现场列席会议，财务总监以通讯方式参会。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-020 宁波江丰电子材料股份有限公司 1、第四届监事会第十五次会议决议。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于控股子公司购买厂房及配套设施暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司控股子公司广东江丰精密制造有限公司本次购买 工业厂房及 ...

第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-019 宁波江丰电子材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议的会议通知于 2025 年 3 月 10 日通过电子邮件等方式送达至各位董 事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 1 人，董事长姚力军先生、董事边逸军先生、于泳群女士、徐洲先生、吴祖亮 先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 控股子公司购买厂房及配套设施暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波江丰电子材 料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下 简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《规 范运作指引》"）等相关规定的要求，对江丰电子控股子公司购买厂房及配套 设施暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易的主要内容 为满足子公司的经营发展需要，江丰电子的控股子公司广东江丰精密制造 有限公司（以下简称"广东江丰精密"）拟向公司关联方广东万宏同创工业科 技有限公司（以下简称"广东万宏"）购买工业厂房及配套设施（以下简称 "交易标的"）用于生产经营场所，交易标的建筑面积合计16,271.18平方米， 交易标的评估价值总计人民币3,387.26万元。本次交易金额参照评估结果定价， 总计人民币3,387.26万 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-022 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股子公司购买厂房及配套设施暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为满足子公司的经营发展需要，宁波江丰电子材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"江丰电子"）的控股子公司广东江丰精密制造有限公司（以 下简称"广东江丰精密"）拟向公司关联方广东万宏同创工业科技有限公司（以 下简称"广东万宏"）购买工业厂房及配套设施（以下简称"交易标的"）用于 生产经营场所，交易标的建筑面积合计16,271.18平方米，交易标的评估价值总计 人民币3,387.26万元。本次交易金额参照评估结果定价，总计人民币3,387.26万元。 （二）由于广东万宏系公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚 力军先生通过宁波阳明工业技术研究院有限公司（以下简称"阳明研究院"）实 际控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-017 宁波江丰电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会无增加、变更议案的情形； 3、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东会通知于 2025 年 2 月 18 日以公告的形式发出。公司于 2025 年 2 月 28 日披 露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告》，具体内容详见当日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：宁波江丰电子材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波江丰电子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派赵振兴律师、王琛律师出席并见证 了公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开 程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事项开展核查工作，出具本 法律意见书。 一、本次股东会的召集、召开程序 公司于 2025 年 2 月 18 日向股东发出了《关于召开 2025 年第一次临时股东 会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次股东会召开的日期、 时间、地点、会议审议事项和会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股 权登记日、会议登记方法、网络投票系统及其投票时间，以及本次股东会联系人 的 ...

根据宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）《第二期股权激 励计划》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于第二期股权激 励计划回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司第二期股权激励计划中 1 名 激励对象经批准已从公司辞职，已失去参与公司第二期股权激励计划的资格，根 据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》的有关规定， 公司拟将前述 1 名激励对象尚未解除限售的 0.08 万股限制性股票回购注销，具 体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025- 006）。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 265,338,583 股变更为 265,320,683 股，公司注册资本也相应由人民币 265,338,583 元变更为人民币 265,320,683 元 （本 ...

报告期内，公司受益于在半导体精密零部件领域的战略布局，多个生产基地陆续完成建设并投产，产品 成功进入半导体产业链客户的核心供应链体系，实现多品类精密零部件产品在半导体核心工艺环节的应 用。 同时，半导体精密零部件产品线迅速拓展，大量新产品完成技术攻关，产品销售持续放量，后续随着半 导体精密零部件产品规模效应的逐步显现，将有利于推动公司经营效益进一步提升。 证券时报网讯，江丰电子(300666)2月28日晚间发布业绩快报，2024年度公司实现营业总收入36.19亿 元，同比增长39.11%；净利润4.01亿元，同比增长56.9%；基本每股收益1.51元。 ...