江丰电子:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-011 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议的会议通知于 2024 年 1 月 29 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》 经审议，全体董事一致同意公司放弃参股公司宁波芯丰精密科技有限公司增 资优先认缴出资权暨关联交易事项。 董事会认为本次放弃权利不会对公司的生产经营、财务状况、经营成果产生 不利影响。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的 交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则。同时，在董事会 审议此议案时，关联 ...