江丰电子:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-021 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议的会议通知于 2024 年 3 月 8 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发 展和生产经营的需要，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格 的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允， 符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。同时，在董事会审议 此议案时，关联董事姚力军先生、边逸军先生、于泳群女士已回避表决，审议及 决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 2、本次会议于 2024 年 3 ...