江丰电子:关于召开2023年度股东大会的提示性公告

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第 五次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会的 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-055 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日 （星期四）召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并已于 2024 年 4 月 25 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编 号：2024-051），现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、 ...