江丰电子:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-064 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议的会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件等方式送达至各位董事， 通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生、董事边逸军先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及独 立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整公司第二期股权激励计划首次授予及预留授予限制 性股票回购价格的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 7 日实施完毕，根据公司《第二期股权激励 ...