江丰电子:第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-065 宁波江丰电子材料股份有限公司 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议的会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女 士和汪宇女士以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书和财务总监现 场列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调 整公司第二期股权激励计划 ...