宇信科技:第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于2024年7月16日以通讯会议的方式召开，会议通知已于2024年7月16 日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人， 会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-063 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 2、审议并通过了《关于延期召开2024年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意公司延期召开2024年第一次临时股东大会，延期后的召开日期为 2024年7月29日，股权登记日不变，仍为2024年7月18日。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于增加临时提案并延期召开2024年第一次临时股东大会暨补充通知的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对， ...