宇信科技:第三届董事会第二十四次会议决议公告

北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于2024年4月25日在公司北京总部五层VIP会议室以现场会议结合通讯 会议的方式召开，会议通知已于2024年4月21日以电子邮件方式向各位董事发出。 出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》 董事会认为公司编制的《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-043 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过了《关于补选独立董事的议 ...