宇信科技:第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告

北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 李 锋：_____________ 王 霞：___________ 北京宇信科技集团股份有限公司 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司国贸大厦A座 26 层VIP会议室 以现场会议的方式召开；会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送 达全体独立董事。本次会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，出席本次会 议的独立董事对本次会议的议案进行了认真审议，并表决通过以下决议： 2024 年 8 月 27 日 一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 （以下无正文） [本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事专门 会议第一次会议决议》签字页] 出席会议董事签名： 陈 静：_____________ 李 军：___________ 经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，我们认为：公司本次增加关联交 易预计额度事项为日常经营 ...