宇信科技:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-087 北京宇信科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于2024年9月20日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于2024年9 月20日以电子邮件方式发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由 洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 3、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》 经公司董事会提名委员会审核，决定聘任洪卫东先生担任公司总经理，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 董事会同意选举洪卫东先生担任公司第四届董事会董事长，任期从本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案 ...