宇信科技:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-089 北京宇信科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会及第三 届监事会已经届满，公司已经于2024年8月23日召开2024年第二次职工代表大会， 选举了公司第四届监事会职工代表监事；于2024年9月20日召开2024年第二次临 时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第四届董 事会成员及第四届监事会非职工代表监事成员。公司于2024年9月20日召开了第 四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事 长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任 总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、 《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选 举第四届监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会的换届选举和新一届高级 管理 ...