英科医疗:第三届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-092 英科医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十三次会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。 根据《英科医疗科技股份有限公司监事会议事规则》规定，"若情况 紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话 等方式发出会议通知，但应当在会议上作出说明"。经全体监事同意 豁免本次会议通知期限，会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮 件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由公司监事会主席 唐烨先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》《英科医疗科技股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1 法规规定的期限内用于上述用途，未使用部分将予以注销。如国家对 相关政策做调整，则本回购方案 ...