本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-054 英科医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 董事会认为《2025年第一季度报告》的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 1 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知已于 2025 年 4 月 26 日以专人送达、电子邮件、传真或 即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生 召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公 司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 具体内容详见同日刊登于巨潮资 ...

山东英科医疗制品有限公司（以下简称"山东英科"）因经营需 要，向招商银行股份有限公司潍坊分行（以下简称"招商银行潍坊分 行"）申请授信额度，公司为上述授信提供人民币 10,000 万元的连带 责任保证担保，并于近日与招商银行潍坊分行签订了《最高额不可撤 销担保书》（以下简称"保证合同二"）。 注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2025年3月31日数据（未经审计）； 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-061 英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开的第三届董事会第二十一次（定 期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事 项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟 向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限 额的总额（以下简称"授信额 ...

2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审 议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-056 英科医疗科技股份有限公司 为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司 《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 英科医疗科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-059 英科医疗科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议 通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，拟对《英科 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 条款进行修订。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 综上，公司注册资本将在本次变更回购股份用途及注销完成后， 由人民币 64,617.4737 万元变更为人民币 64,170.0369 万元，同时需对 照修订《公司章程》有关条款。 二、《公司章程》修订情况 本次《公司章程》相关条款作如下修订： | 原章程内容 | | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人 | 第六条 公司注册资本为人 | | 民币 64,617.4737 | 万元。 | 民币 64,170.0369 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-060 英科医疗科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 16 日 （星期五）14 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-055 英科医疗科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 26 日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯 工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席唐烨先生召集和 主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 1 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-058 英科医疗科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议 通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟对于 2023 年 7 月 13 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次 会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》的回购股份（以下 简称"2023 年回购"）用途进行变更，由"用于实施员工持股计划及 /或股权激励"变更为"减少公司注册资本"，并将对 2023 年回购的 全部股份，共计 4,504,300 股予以注销。本事项尚需提交公司股东大 会审议，现将有关事项说明如下： 一、回购股份概述 1、公司于 2023 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议和 第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的 议案》，同意公司使用不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不超 ...

英科医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-057 英科医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,493,933,645.56 | 2,203,087,168.00 | 13.20% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 352,721,895.21 | 238,19 ...

作为全球一次性手套行业的领军企业，英科医疗始终将可持续发展视为企业基因。近日，英科医疗（股 票代码：300677）连续第四年发布《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（以下简称"报 告"），系统性地呈现了其在技术突破、绿色实践、员工关怀及合规治理等维度的深度探索。 ESG 即环境（Environment）、社会（Social）和公司治理（Governance），ESG报告也被称为上市公司 的"第二财报"，是衡量企业社会责任及驱动长期价值增长的关键要素。 报告显示，英科医疗在ESG实践中成果卓著，荣获"A 股医疗器械上市公司ESG TOP20""2024年度上市 公司ESG价值传递奖""金羚奖2024年度ESG创新领军企业"等荣誉；在ESG评级与认证方面，WIND授予 其A级评级，MSCI ESG评定其为BBB级。另外，公司还成功斩获2024年度EcoVadis"COMMITTED"徽 章，进一步提升了行业影响力与公信力。 | MICO | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024, 可持续发展足迹 | | | | | | 环境E | | | | ...

医药生物/医疗器械 英科医疗（300677.SZ） 2024 年业绩高增，剑指全球手套龙头 2025 年 04 月 28 日 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2025/4/25 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 22.38 | | 一年最高最低(元) | 33.61/19.78 | | 总市值(亿元) | 144.62 | | 流通市值(亿元) | 104.99 | | 总股本(亿股) | 6.46 | | 流通股本(亿股) | 4.69 | | 近 3 个月换手率(%) | 126.91 | 股价走势图 数据来源：聚源 -32% -16% 0% 16% 32% 2024-04 2024-08 2024-12 英科医疗 沪深300 相关研究报告 《全球丁腈手套龙头，精益成本管理& 海外建厂扩产筑建强大护城河—公司 深度报告》-2025.2.27 财务摘要和估值指标 ——公司信息更新报告 | 余汝意（分析师） | 司乐致（分析师） | 石启正（联系人） | | --- | --- | --- | | yuruyi@kysec.cn | silezhi@kysec.cn | shiqi ...