英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次（定期）会议，审议通过了《关于 召开公司 2024 年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）14:00 召开公司 2024 年度股东大会。 现将会议相关事项通知如下： 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-052 英科医疗科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 26 日 9:15-9:25， ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-041 英科医疗科技股份有限公司 第四届监事会第二次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二次（定期）会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议结 合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、电子 邮件、传真、电话或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公 司监事会主席唐烨先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际 出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制 程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度 经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-040 英科医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届董事会独立董事吴晓辉先生、王洋先生、向静女士分别向 董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股 东大会上述职 ， 具体内容请详见同日登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二次（定期）会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议结 合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、电子 邮件、传真、电话或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由董 事长刘方毅先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会 议 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-045 英科医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次（定期）会议和第四届监事会第二次 （定期）会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案》。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，为践行上市公司常态化现金分红机制，提高 投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会提请股东大会授权董事 会制定 2025 年中期分红方案。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。 现将相关事项公告如下： 一、2025 年中期分红安排 （3）办理其他以上虽未列明但为 2025 年中期分红所必需的事项。 上述授权事项，除相关法律法规及《公司章程》有明确规定需由 董事会审议通过的事项外，其他事项可由董事长或 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-044 英科医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次（定期）会议和第四届监事会第二次 （定期）会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《英科医 疗科技股份有限公司 2024 年度审计报告》[天健审〔2025〕7500 号]， 公司 2024 年度合并报表实现归属于 上市公司股东 的净利润 1,465,476,194.01 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配 利润为15,528,484,819.86元，母公司报表未分配利润为433,787,162.83 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 ...

目 录 英科医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了英科医疗科技股份有限公司（以下简称英科医疗公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了英科医疗公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供英科医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为英科医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解英科医疗公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 英科医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7416 号 英科医疗科技股份有限公司全体股 ...

英科医疗科技股份有限公司 关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次（定期） 会议、第三届监事会第十九次（定期）会议，以及于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司开展外 汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展所 需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过 20 亿美元（或等值其他币种），任一交易日持有的最高合约价值不超过 20 亿美元（或等值其他币种）的外汇衍生品交易业务（资金在额度内 可以滚动使用，即额度有效期内任一时点持有外汇衍生品合约金额不 超过该额度），授权期限为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年度股东大会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了授权 期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 二、2024 年度公司证券与衍生品投资情况 1、证券投资情况 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关规定的要求，英科医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券 ...

目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7415 号 英科医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了英科医疗科技股份有限公司（以下简称英科医疗公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是英科 医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十三日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，英科医疗公司 ...

英科医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王洋） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人王洋，作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《英科医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》等公 司制度的规定，在 2024 年度工作中，定期了解公司的财务状况和经 营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会 议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表意 见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，现将 2024 年 度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王洋，1979 年出生，博士学历。2008 年获得武汉大学会计 学博士学位。2018 年 1 月至今任北京智明浩金投资管理有限公 ...