提名人英科医疗科技股份有限公司董事会现就提名向静为英科 医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为英科医疗科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过英科医疗科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 英科医疗科技股份有限公司 ☑是□否 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-027 英科医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司按照有关法律 程序，进行新一届董事会的换届选举工作。 英科医疗科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 25 日 公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进 行审核并同意。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董 事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提 交股东大会审议。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公 司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-024 英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开的第三届董事会第二十一次（定 期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事 项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟 向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限 额的总额（以下简称"授信额度"）不超过 300 亿元人民币，对其担 保总额不超过 300 亿元人民币，授权期限自公司 2023 年度股东大会 审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请 授信额度及担保事项的公告》《2023 年度股东大会决议公告》（公告 编号：2024-036、2024-050）。 ...

英科医疗科技股份有限公司 一、本人已经通过英科医疗科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人向静作为英科医疗科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人英科医疗科技股份有限公司 董事会提名为英科医疗科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-029 英科医疗科技股份有限公司 特此公告。 英科医疗科技股份有限公司 监 事 会 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《英科医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室召开职工代表大会。经参会代表认真讨论， 一致同意选举翟文宁女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详 见附件）。 翟文宁女士任职资格符合相关法律、法规的规定。翟文宁女士将 与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东大 会决议生效之日起三年 ...

英科医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人英科医疗科技股份有限公司董事会现就提名贾建军为英 科医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为英科医疗科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过英科医疗科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_______ ...

英科医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人英科医疗科技股份有限公司董事会现就提名吴晓辉为英 科医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为英科医疗科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过英科医疗科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-030 英科医疗科技股份有限公司 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 4 月 9 日 （星期三）14:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 9 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 9 日 9 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-026 英科医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十六次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以专人送达、电子邮件、 传真或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席 唐烨先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 公司第三届监事会拟提名唐烨先生、华翠萍女士为公司第四届监 事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位非职工代表 监事候选人经2025年第二次临时股东大会审议当选后，将与由职工代 表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第 四届监事会任期自2025年第 ...

一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十九次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以专人送达、电子邮件、 传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主 持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监 事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《英科医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-025 英科医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.2 提名孙静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.1 提名刘方毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 1、审议通过 ...