证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-124 英科医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使 用不低于人民币 8,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元 （含本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人 民币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。 回购价格不超过人民币 26.61 元/股（含本数），回购股份的数量和金 额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实 施期限为自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过本次回购股 份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 19 日、2024 年 9 月 20 日和 2024 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-123 英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开的第三届董事会第二十一次（定 期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事 项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟 向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限 额的总额（以下简称"授信额度"）不超过 300 亿元人民币，对其担 保总额不超过 300 亿元人民币，授权期限自公司 2023 年度股东大会 审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请 授信额度及担保事项的公告》《2023 年度股东大会决议公告》（公告 编号：2024-036、2024-050 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-122 英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英科医疗"） 于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开的第三届董事会第 二十一次（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度 及担保事项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及 子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交 易风险限额的总额（以下简称"授信额度"）不超过 300 亿元人民币， 对其担保总额不超过 300 亿元人民币，授权期限自公司 2023 年度股 东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银 行申请授信额度及担保事项的公告》《2023 年度股东大会决议公告》 （公告编号：2024-036、2 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-121 英科医疗科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：山东省淄博市张店区张柳路29号英科医 疗智能医疗器械研发营销科技园会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事于海生先生 6、本次股东大会的召集 ...

北京 上海 南京 杭州 天津 深圳 扬州 泰州 高朋（上海）律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 11 月 中国上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 23 楼 邮编：200030 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 网址：http://www.gaopenglaw.com www.gaopenglaw.com 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：英科医疗科技股份有限公司 本所接受英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-120 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开的第三届董事会第二十一次（定 期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事 项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟 向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限 额的总额（以下简称"授信额度"）不超过 300 亿元人民币，对其担 保总额不超过 300 亿元人民币，授权期限自公司 2023 年度股东大会 审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请 授信额度及担保事项的公告》《2023 年度股东大会决议公告》（公告 编号：2024-036、2024-050）。 英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公 司控股股东刘方毅先生的通知，获悉刘方毅先生将其所持有的公司部 分股份办理了质押延期购回业务。现将具体内容公告如下： 注：本公告总股本数以截至 2024 年 10 月 31 日公司最新总股本 646,185,763 股为计算标准。 二、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，刘方毅先生所持质押股份情况如下： 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-119 英科医疗科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 | | | 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 延期购回 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 延期后 质押到 期日 质权人 质押 用途 刘方毅 是 20,273,400 8.75% 3.14% 是， 高管 锁定 股 否 2023 年 11 月 01 日 2024 年 10 月 31 日 2025 年 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-117 英科医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使 用不低于人民币 8,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元 （含本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人 民币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。 回购价格不超过人民币 26.61 元/股（含本数），回购股份的数量和金 额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实 施期限为自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过本次回购股 份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 19 日、2024 年 9 月 20 日和 2024 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-118 英科医疗科技股份有限公司 安徽英科医疗用品有限公司（以下简称"安徽英科"）、安徽凯 泽新材料有限公司（以下简称"安徽凯泽"）因经营需要，向徽商银 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开的第三届董事会第二十一次（定 期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事 项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟 向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限 额的总额（以下简称"授信额度"）不超过 300 亿元人民币，对其担 保总额不超过 300 亿元人民币，授权期限自公司 2023 年度股东大会 审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-115 英科医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次回购股份价格上限调整原因 公司于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》；公司于 2024 年 10 月 24 日披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》（公告编号： 2024-105），公司以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司 回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利 0.5 元人民币（含税），不送红股，不转增股本。如在利润分 配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原 因而发生变化的，公司将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分 配总额进行调整。本次权益分派股权登记日为：2024 年 10 月 30 日； 除权除息日为：2024 年 10 月 31 日。 本次权益分派期间，英科转债已暂停转 ...