证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-016 英科医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 13 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 13 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为 2025 年 2 月 13 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医 疗智能医疗器械研发营销科技园会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事于海生先生 6、本次股东大会的召集及召 ...

高朋（上海）律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 2 月 中国上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 23 楼 邮编：200030 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 网址：http://www.gaopenglaw.com www.gaopenglaw.com 北京 上海 南京 杭州 天津 深圳 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：英科医疗科技股份有限公司 扬州 泰州 本所接受英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召 开 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-015 英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 担保方 被担保方 担保方持 股比例 被担保方最近 一期资产负债 率1 本次新增担保 余额 （万元） 截至目前 担保余额 （万元）2 占上市公司 最近一期净 资产比例1 是否关 联担保 英科国际 山东英科 100% 30.32% 47,700 239,909.42 14.39% 否 安徽英科 100% 57.62% 74,200 436,065.28 26.15% 否 江西英科 100% 61.29% 47,700 293,368.02 17.60% 否 公司 安徽凯泽 65% 51.62% 28,840 91,840.00 5.51% 否 本次担保进展情况如下表： 本次担保事项发生前，山东英科担保余额为 192,209.42 万元，安 徽英科担保余额为 361,865.28 万元，江西英科担保余额为 245,668.02 万元，安徽凯泽担保余额为 63,000.00 万元；本次担保事项发 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-014 英科医疗科技股份有限公司 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公 司控股股东刘方毅先生的通知，获悉刘方毅先生将其所持有的公司部 分股份办理了质押登记及质押解除手续。现将具体内容公告如下： 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、其他说明 截至本公告披露日，控股股东刘方毅先生资信状况良好，具备良 好的资金偿还能力，本次质押后，其质押股份不存在实质性资金偿还 风险，所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的情形，质押 风险可控，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续 关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工 作，敬请投资者注意投资风险。 注：本公告总股本数以截至 2025 年 2 月 5 日公司最新总股本 646,193,496 股为计算标准。 上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押股 数（股） 占其所 持 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-013 英科医疗科技股份有限公司 公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时间均符合公司本次 回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使 用不低于人民币 8,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元 （含本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人 民币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。 回购价格不超过人民币 26.61 元/股（含本数），回购股份的数量和金 额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实 施期限为自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过本次回购股 份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-007 英科医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十八次会议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开， 会议通知已于 2025 年 1 月 23 日以专人送达、电子邮件、传真或即时 通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集 和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部 分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于拟购买董监高责任险的议案》 赔偿限额为不超过人民币 8,000 万元/年，保费支出为不超过人民币 35 万元/年，保险期限为 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公 司管理 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-008 英科医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控 制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责 任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事 项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 1 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-009）。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十五次会议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 23 日以专人送达、电子邮件、 传真或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席 唐烨先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民 ...

英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 2 月 13 日 （星期四）14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-011 英科医疗科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 13 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 13 ...

一、关于公司非职工代表监事离职的情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司非职工代表监事徐娟女士提交的书面辞职报告，徐娟女士因 个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后不 再担任公司任何职务。徐娟女士监事职务原定任期至第三届监事会任 期届满之日（2025 年 3 月 14 日）止。 根据《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，徐娟女士离职将导致公 司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会 补选出新任监事后方可生效，在此之前，徐娟女士将继续按照有关规 定和要求履行非职工代表监事相关职责。截至本公告披露日，徐娟女 士未持有任何公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-010 英科医疗科技股份有限公司 关于公司非职工代表监事离职及补选非职工代表监事的 公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第三届监事会第二十五次会议决议。 附件： 徐娟女士在担任公司第三届监事会非职工 ...

现将相关事项公告如下： 一、责任险方案 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公 1、投保人：英科医疗科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年 4、保费支出：不超过人民币 35 万元/年 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-009 英科医疗科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五 次会议，分别审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》。为进一步 完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级 管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准 则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购 买责任保险。本事项尚需公司股东大会审议通过。 2、第三届监事会第二十五次会议决议。 特此公 ...