英科医疗:第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-091 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2024-093）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十五次会议决议。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十五次会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。根据《英科医疗科技股份有限公司章程》规定，"情况紧 急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方 式发出会议通知，并立即召开，但召集人应当在会议上做出说明"， 经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由公 司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出 席会议董事 7 ...