双一科技:第三届董事会第十六次临时会议决议公告

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-036 山东双一科技股份有限公司 第三届董事会第十六次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次临时会议于 2023 年 12 月 23 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2023 年 12 月 28 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际 参会董事 9 名，会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关 规定。 一、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第十六次临时会议决议； 经与董事会投票表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》详细内容请见公司于本公告同日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于部分募投项目延期 ...