本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东双一科技股份有限公司（以下简 称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-025 山东双一科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年05月15日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 特此公告 山东双一科技股份有限公司 董事会 2025 年 05 月 13 日 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-026 山东双一科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会五次会议， 审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间： 2025 年 05 月 15 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 05 月 15 日上午 9： 15 到 9：25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00； 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 ...

关于提高拟设全资子公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-023 山东双一科技股份有限公司 3、注册资本：2,100万澳大利亚元； 4、经营范围：投资控股；复合材料制品、风电复合材料部件、非金属模具的设计、制 造销售；进出口贸易及相关业务的咨询服务； 5、出资方式：货币资金，公司以自有资金出资； 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开了第四 届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的议 案》，并于同日披露了《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》（公告编号 ：2025-003）。目前该拟设公司尚未经过相关主管部门审核。 2025 年 5 月 11 日，公司召开了第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于提 高拟设全资子公司注册资本的议案》，基于公司拟通过该拟设澳大利亚全资子公司收购境外 公司股权及资产事项，根据交易价格以及为拟收购的标的公司提供一部分流动资金 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-022 山东双一科技股份有限公司 关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次交易概况：山东双一科技股份有限公司（以下简称"双一科技"或"公司"） 拟通过新设全资子公司双一（澳大利亚）有限公司（暂定名，具体情况详见公司于 2025 年 3 月 13 日披露的编号为 2025-003 的《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》， 以下简称"澳洲双一"）以自筹资金 1,800 万澳元加股权收购调整的价格分别收购 Marky Industries Pty Ltd（以下简称"标的公司"，系一家澳大利亚公司）的 100%股权（以下 简称"目标股权"），以及 Martin Nikolas 先生和 Krystyna Maria Nikolas 女士（该两人 为澳大利亚公民，系夫妻关系）持有的特定资产（土地和厂房，以下简称"目标资产"）。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-024 山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次收购 Marky 公司 100%股权及目标资产事项，在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交 易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董 事会同意授权公司董事长或其授权代表办理本次交易的相关事宜，包括但不限于签署交易相 关文件、办理交易所需的相关申请、审批及交割委托手续。 详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 （http//www.cninfo.com）的《关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告》。 一、董事会会议召开情况 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次临时会议于 2025 年 05 月 ...

双一科技 2025042120250416 摘要 • 双一科技 2024 年营收同比增长 1.73%，风电配套类产品收入 3.36 亿元， 增长 0.64%，毛利率下降 3.77%；非金属模具类产品收入 4.38 亿元，增 长 69.53%，毛利率下降 5.43%；车辆覆盖件类产品收入 1.45 亿元，增 长 12.83%，毛利率 26.40%。 • 2025 年第一季度，双一科技营收 1.93 亿元，同比增长 47.82%；净利润 3,027 万元，同比增长 902%；扣非净利润 2,133 万元，增长 182%。风 电配套类产品收入 8,500 万元，增长 64.63%，毛利率提升 8%；非金属 模具类产品收入 6,940 万元，增长 64%，毛利率提升 5%；车辆覆盖件类 产品收入 3,411 万元，增长 15%，毛利率提升 4%。 • 2025 年一季度风电配套产品市场表现优于去年，海外需求显著增长，维 斯塔斯和西门子等新型号逐步落地，推动毛利率和收入增长。印度阿南德 拉 80 米叶片模具交付，毛利率超 40%，国内模具换型需求旺盛，大型化 叶片生产周期延长导致消耗性模具需求增加。 • 双一科技重点布 ...

双一科技（300690）高开超5%，公司一季度净利润3027.50万元，同比增长902.12%。 ...

山东双一科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，任 职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公 司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，忠实履行独立 董事职责，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营 决策和规范运作提出意见和建议，有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法 权益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人崔振进，中国国籍，无境外永久居留权；1975 年出生，毕业于日本京都工艺纤维 大学，工程硕士学位。1997 年至 1998 年，就职于青岛东方铁塔集团有限公司环保科； 1998 年至 2001 年底，任美国太维资讯管理有限公司 CALL CENTER 及 CRM 管理销售； 2001 年至2004 年任北京辰井嘉林文化有限公司总经理。目前，任北京盛世联盟会展有限 公司总经理，兼 ...

山东双一科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、 规范性文件的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年 召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运作提出意 见和建议，有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东会情况 2024年度，公司共召开1次股东会，董事会共召开4次董事会会议，本人作为 公司独立董事均积极出席了上述会议。 任职期间，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各 项议案，与公司管理层及相关工作人员积极沟通，详细了解公司经营情况 ...

山东双一科技股股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》 《提名委员会 工作细则》的有关规定，我们作为山东双一科技股股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第四届董事会第五次会议审议的《关于补选独立董 事的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审 核，并发表如下意见： 1、独立董事候选人魏建先生具备《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董事、 独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人魏建先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等符合公司 独立董事任职要求，不存在相关法律法规、规章制度规定的不得担任董事、独立董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市 ...